На Херсонщине фиктивные бизнесмены «накололи» бюджет на грецких орехах

Написано . в . Опубликовано в Новости, Правопорядок

Оперативники ГУ Миндоходив в Херсонской области разоблачили фиктивную фирму, которая задекларировала экспортные операции ореха грецкого на общую сумму более 4 млн.грн. без указания источника происхождения товара и без уплаты соответствующих налогов.

Неустановленные лица зарегистрировали на территории Херсонской области фирму на утерянный паспорт гражданина Украины, с основным видом деятельности — оптовая торговля фруктами и овощами. Оперативники разыскали гражданина, который, кстати, по документам был и учредителем, и директором, и бухгалтером в одном лице. Однако, паспорт он потерял еще в 2013 году и официально сообщил об этом райотдел милиции. Поэтому никакого отношения к созданному предприятия, зарегистрированного на его имя, не было.
Досудебное расследование уголовного преступления по факту регистрации неустановленными лицами предприятия на имя гражданина Украины с целью прикрытия незаконной деятельности (ч. 2 ст. 205 УК Украины), что нанесло государству ущерб в размере более 700 тыс. Гривен, проводит следственное управление финансовых расследований Главного управления Миндоходив в Херсонской области
По словам и.о. заместителя начальника — начальника следственного управления финансовых расследований ГУ Миндоходив в Херсонской области Сергея Стадника весь груз «орех грецкий в скорлупе» в количестве 112,3 тонны изъяты и переданы на ответственное хранение до принятия решения согласно требованиям УПК Украины.

Обратная ссылка с вашего сайта

Оставьте комментарий

143